地脊东方金泰集儿子团弄股份拥有限公司2014年第

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locoy • 2019-03-14 12:40 来源:原创 EG0

  证券代码:600385 证券信称:ST金 泰 公报编号:2014-072

  地脊东方金泰集儿子团弄股份拥有限公司2014年第叁次临时股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  本次会无铰翻提案的情景;

  本次股东方父亲会无变卦前次股东方父亲会决定的情景。

  壹、会召开和列席情景:

  (壹)股东方父亲会召开的时间和地点:

  1、即兴场会时间:2014年12月26日西半晌14:00;网绕开票时间:2014年12月26日上半天9:30-11:30、下半晌13:00-15:00。

  2、即兴场会地点:北边京市朝日区霄云路26号鹏润酒店多干用会厅。

  (二)列席会的股东方和代劳动人人数,所持拥有表决权的股份尽额及占公司拥有表决权股份尽额的比例。

  (叁)本次会由公司董事会招集儿子,表决方法为即兴场记名开票表决和网绕开票表决,本次会的招集儿子、召开及表决方法适宜《公司法》及《公司章程》的规则,本次会由公司董事长林云先生掌管。

  (四)公司董事、监事和董事会秘书的列席情景:

  公司在任董事7人,列席4人,董事黄宇、老焕智、许领因公请假不列席本次会;公司在任监事5人,列席5人,监事整顿个列席本次会;董事会秘书列席本次会;公司其他高管列席了本次会。

  二、提案审议情景:

  上述第2、4项提案属股东方父亲会特佩决定审议事项。第2项提案的赞同票数为28960045股,占列席会的拥有表决权股份尽额的100%;第4项提案的赞同票数为28960045股,占列席会的拥有表决权股份尽额的100%。上述第2、4项提案均得到列席会股东方和股东方代表所持拥有效表决权股份尽额的2/3以上赞同经度过,

  孤立或算计持拥有公司所有者权益低于5%(不含)的股东方的表决结实:

  叁、律师见证情景:

  本次股东方父亲会由地脊东方落翰源律师事政所律师季凶先生、王宗军先生见证,并出产具了法度意见书。该法度意见书认为:公司2014年第叁次临时股东方父亲会的招集儿子、召开以次适宜法度、行政法规、《股东方父亲会规则》和《公司章程》的规则;本次股东方父亲会的招集儿子人、列席本次股东方父亲会的人员阅世合法拥有效;本次股东方父亲会对议案的表决以次、表决结实合法拥有效。

  四、上网公报附件

  地脊东方落翰源律师事政所关于地脊东方金泰集儿子团弄股份拥有限公司2014年第叁次临时股东方父亲会法度意见书。

本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)

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